京融实配山子高科: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）京融实配

证券代码：000981 证券简称：山子高科公告编号：2025-045 山子高科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。会议由公司董事会召集，将于2025年6月30日下午14：30在上海国际财富中心北塔1202会议室召开。网络投票时间为同日9:15—15:00。股权登记日为2025年6月23日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。会议将审议12项议案，包括2024年度董事会和监事会报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告、新增担保额度、融资额度、资产减值准备、未弥补亏损、董事和监事薪酬方案及公司章程修订等。议案6和12为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。其余为普通决议事项，需过半数表决权通过。中小投资者的表决将单独计票。登记方式包括现场、信函或传真，登记时间为2025年6月30日上午9:30-11:00，下午14:00-17:00。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

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